ФОТО: Харьковские строительные конторы «мыли» деньги для Киева килограммами (ГФС в Харьковской облас

-
15:25
61
ФОТО: Харьковские строительные конторы «мыли» деньги для Киева килограммами (ГФС в Харьковской облас
Циничные делки занимались отмыванием денег, прикрываясь работой лиц с ограниченными возможностями на производстве строительных материалов.


://sfs.gov.ua Налоговой милицией ГУ ГФС в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачили многомилионную схему минимизации налогов, которую организовала группа лиц - жителей Харькова. В ходе досудебного расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209 и ч. 1 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины установлены факты незаконных действий, связанных с оформлением документов на перевод средств платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, а также легализацией средств, полученных преступным путем, и подделкой документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Установлено, что ряд предприятий Харьковщины, которые в значительных объемах изготовляли и реализовывали строительные материалы, осуществляли перечисление большинстве полученных от покупателей денежных средств на счета компании за якобы приобретенные материалы. В действительности же операции имели характер «бестоварных». А указанная компания к тому же имела налоговые льготы, ведь в своей деятельности предоставляла рабочие места для лиц с ограниченными возможностями. В дальнейшем безналичные средства перечислялись на счета подконтрольных юридических лиц и ФЛП, снимались наличными и возвращались вместе с поддельными документами о якобы совершенных хозяйственных операциях. В ходе обысков, которые по решению суда проведено в Харькове и Харьковской области, обнаружены и изъяты денежные средства в сумме более 30 млн гривен, более 110 000 евро и почти 96 000 долларов США (всего эквивалент более 36400000 гривен). Также, было изъято 73 печати субъектов хозяйствования, в т. ч. три - печати предприятий-нерезидентов, первичные документы, черновые записи и документы по открытию банковских счетов, задействованных в преступной схеме. В настоящее время устанавливается размер ущерба, нанесенного государственному бюджету. Следственные действия продолжаются.
Источник: РЕДПОСТ

Объекты на карте

Нет элементов для отображения
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...

Другие новости

Мероприятие состоялось 25 января при участии первого заместителя председателя Харьковской ОГА Татьяны Егоровой-Луценко и заместителя председателя Харь
Харьковчанин 9 минут назад 0
Украина демонтирует остатки советской системы тарифообразования и движется к открытому рынку - наиболее справедливому инструменту установления стоимос
Харьковчанин 3 часа назад 0
Мероприятие пройдет 26 января в 18:00 по адресу: ул. Пушкинская, 62, выставочный зал 1-го этажа.
Kharkovchanin 6 часов назад 0
На фоне народных акций протеста власти спешно взялись перекраивать тарифы на газ.
Харьковчанин 6 часов назад 0
Владимир Зеленский настаивает на обязательной социальной справедливости, особенно, когда речь идет о вопросах тарифов для населения.
Kharkovchanin 9 часов назад 0
Во Дворце спорта «Локомотив» продолжается чемпионат Украины по вольной борьбе среди мужчин памяти Заслуженного тренера Украины Леонида Дуная.
Kharkovchanin 13 часов назад 0