СБУ перекрыло в Харькове работу конвертационного центра, выводящего в тень сотни миллионов гривен

-
12:05
20
СБУ перекрыло в Харькове работу конвертационного центра, выводящего в тень сотни миллионов гривен
Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегиональной конвертационного центра, который ежемесячно обналичивал и выводил из легального бизнеса почти 400 000 000 гривен.
://ssu.gov.ua

По данным предварительного следствия, «конверт» действовал в Киевской, Сумской и Харьковской областях.

Организаторы предоставляли заказчикам услуги по минимизации налоговых платежей в государственный бюджет, легализации доходов и обналичивания средств. Незаконные финансово-хозяйственные операции осуществляли через ряд фирм с признаками фиктивности. Некоторые из них были оформлены на подставных лиц, в том числе и жителей временного оккупированных территорий Донбасса.

Правоохранители провели одновременные обыски в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях участников сделки. Изъята компьютерная техника, магнитные носители информации, мобильные телефоны, банковские карты, деньги, данные о клиентах и ​​другие доказательства противоправной деятельности группы.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Сейчас наложен арест на изъятое имущество и заблокированы банковские счета «конверта».

Проверяется информация о возможной причастности организаторов схемы к финансированию незаконных вооруженных формирований террористических организаций.


Источник: РЕДПОСТ
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...

Другие новости

На счету рецидивиста около двух десятков краж.
Харьковчанин 2 минуты назад 0
Ход строительства и реконструкции школ, детских садов и спортивных сооружений обсудили на селекторном совещании с Министерством развития громад и терр
Kharkovchanin 2 часа назад 0
Руководитель области ознакомился с работой двух главных бюджетообразующих предприятий: ООО «Промо Групп», которое производит холодильные установки, и
Kharkovchanin 5 часов назад 0
Государственный и гарантированный государством долг Украины за июль в национальной валюте вырос на 3,8% - до 2,3 трлн грн, а в долларовом эквиваленте
Харьковчанин 5 часов назад 0
В Украине раскрыта новая схема мошенничества. В Украине мошенники рассылают людям посылки почтой, хотя те не делали подобные заказы.
Kharkovchanin 6 часов назад 0
Вчера пограничники Харьковского отряда задержали двух человек, которые пытались незаконно пересечь государственную границу Украины.
Харьковчанин 6 часов назад 0