В Харькове СБУ “накрыла” конвертцентр с оборотом свыше 5 миллиардов гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Харькове крупный конвертационный центр, с общим оборотом в более 5 млрд грн. Их деятельность стала причиной крупных убытков в государственном бюджете.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 3 февраля.

Так, правоохранители выяснили, что к функционированию конвертационного были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных.

“Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую “скрутку”, что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах”, – сказано в сообщении.

Во время проведения обысков в офисах, автомобилях, домах и банковских учреждениях фигурантов было обнаружено неучтенные 7 млн гривен и более 50 печатей фиктивных предприятий, учредительные документы, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации. Следствие продолжается.

Ранее в Виннице полицейские разоблачили преступную группу мошенников, которые через нелегальные call-центры выманивали деньги у людей.